Ministerstvo financí přijímá opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Za tímto účelem bude využívat software třetích stran ke sledování historie transakcí a získávání informací o transakcích. Tento software bude rovněž využíván ke kontrole zdroje finančních prostředků. Kromě toho ministerstvo plánuje vyvinout vlastní systém, který by měl být hotov ve druhé polovině roku. Tento systém bude sloužit k identifikaci podezřelých transakcí a odhalování případných aktivit spojených s praním špinavých peněz. Ministerstvo rovněž pracuje na zavedení nových předpisů, které zajistí, aby finanční instituce dodržovaly zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Ministerstvo je přesvědčeno, že tato opatření pomohou chránit finanční systém a zajistit bezpečnost veřejnosti.
Domů » Horké novinky »