Ministerstvo spravedlnosti obvinilo v souvislosti s Ponziho schématy souvisejícími s kryptoměnami devět osob. Ponziho schéma je druh podvodu, při němž jsou investorům slibovány vysoké výnosy z investic, ale místo aby peníze investovali, podvodníci je použijí k vyplacení dřívějších investorů a ke svému obohacení. V tomto případě obvinění údajně využili schéma k podvodu na investorech ve výši více než 722 milionů dolarů.
Devět obviněných osob čelí obvinění ze spiknutí, podvodu a praní špinavých peněz. Ministerstvo spravedlnosti rovněž zmrazilo majetek obviněných, který zahrnuje kryptoměny, nemovitosti a luxusní předměty.
Kryptoměna je relativně nová forma digitálních peněz, která není regulována žádnou vládou ani finanční institucí. Je důležité si uvědomit rizika spojená s investováním do kryptoměn, protože podvodníci je mohou využívat ke zneužití nic netušících investorů.